AGTA RECORD

Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHFAGTA RECORD SAApprobation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa ;Quitus aux membres du Conseil d’Administration et à la Direction ;Distribution d’un dividende de CHF 1.13 par action sur le bénéfice au bilan ;Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, ZurichElection de Ernst & Young AGApprobation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d’administration (Président inclus) de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l’exercice 2020Approbation de CHF 1,740,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l’exercice 2018lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, bruhin@swisslegal.chIls peuvent requérir des formulaires de pouvoir ou de vote électronique chez Roman Bruhin ou agta record sa (Franziska Demmig).

Le rapport de gestion 2018, le procès-verbal de la 51ère Assemblée Générale et le rapport de l’organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d’en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 3 avril 2019

agta record sa

Hubert Jouffroy

Président du Conseil d’Administration

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